Là một phần trong quy trình xác minh tiêu chuẩn, đôi khi chúng tôi sẽ hỏi bạn có phải là Chính trị gia có ảnh hưởng hay không. Vậy Chính trị gia có ảnh hưởng nghĩa là gì và điều này ảnh hưởng đến bạn như thế nào?

Chính trị gia có ảnh hưởng là:

A. Cá nhân đang hoặc đã từng được giao phó đảm nhiệm một chức vụ công cao cấp, trong nước hoặc quốc tế, tại một quốc gia hoặc tổ chức quốc tế, chẳng hạn như:

• Nguyên thủ quốc gia / Chính phủ: Người đại diện cao nhất của một quốc gia, giữ vai trò lãnh đạo hoặc nguyên thủ nghi lễ, ví dụ: tổng thống, thủ tướng, thủ lĩnh, quốc vương, nữ hoàng.
• Thành viên của các hoàng tộc cầm quyền: Những cá nhân thuộc hoàng tộc nắm quyền hoặc có ảnh hưởng đến việc điều hành các công việc của một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ. Bao gồm các chức danh như vua, hoàng hậu, hoàng tử, công chúa, cũng như các thành viên thừa kế khác nắm giữ quyền lực hoặc ảnh hưởng đáng kể trong lĩnh vực chính trị, văn hóa hoặc xã hội trong phạm vi quyền hạn của họ.
• Bộ trưởng, thành viên nội các, quốc hội hoặc các chính trị gia tương đương: Các lãnh đạo cấp cao đầu tiên tư vấn cho chính phủ về các vấn đề chính sách, giám sát việc diễn giải, xây dựng và thực thi luật pháp cũng như chính sách của chính phủ, chẳng hạn như thành viên nội các hoặc quốc hội, bộ trưởng và các cấp phó, trợ lý, thư ký, chánh văn phòng.
• Quan chức chính quyền cấp cao: Các quan chức hoặc lãnh đạo cấp cao của chính quyền chịu trách nhiệm quản lý một khu vực, thành phố hoặc một lĩnh vực cụ thể trong bộ máy hành chính công. Ví dụ: quan chức cấp cao, quan chức cấp vùng/tỉnh/thành phố, thị trưởng hoặc ủy viên.
• Quan chức ngoại giao: Các nhà ngoại giao cấp cao đại diện cho một quốc gia, thường được cử sang một quốc gia có chủ quyền khác hoặc một tổ chức quốc tế với vai trò đại diện thường trú, chẳng hạn như đại sứ, tùy viên, nhà ngoại giao hoặc quyền đại sứ.
• Lãnh sự danh dự: Những cá nhân được bổ nhiệm để đại diện cho lợi ích của quốc gia mình tại một khu vực nhất định mà không phải là nhà ngoại giao toàn thời gian. Họ hỗ trợ đất nước mình và góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại, văn hóa.
• Lãnh đạo hoặc quan chức cấp cao của một đảng chính trị: Những người đại diện chính thức, quan chức cấp cao hoặc người phát ngôn chính của một đảng chính trị, có tầm ảnh hưởng trong các cấp cao của chính quyền và có khả năng tác động đến chính sách cũng như các quyết định của chính phủ.
• Thành viên Tòa án Tối cao/Tòa án Hiến pháp và các quan chức tư pháp cấp cao khác: Những thành viên cấp cao của tòa án có nhiệm vụ đưa ra phán quyết về các vấn đề pháp lý, chẳng hạn như thẩm phán, chánh án, chủ tọa hoặc các thẩm phán khác có thẩm quyền xét xử rộng.
• Quan chức quân đội: Các sĩ quan quân đội cấp cao, có thành tích và vị thế nổi bật, chẳng hạn như Đại tướng, Trung tướng hoặc Thiếu tướng.
• Lãnh đạo lực lượng cảnh sát và cơ quan an ninh quốc gia: Những cá nhân chịu trách nhiệm chỉ huy lực lượng cảnh sát hoặc các cơ quan an ninh quốc gia, đảm bảo duy trì trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ an ninh công cộng. Các vị trí này có thể bao gồm Cục trưởng Cảnh sát, Ủy viên Dịch vụ Cảnh sát Quốc gia hoặc Giám đốc An ninh Quốc gia.
• Quan chức cấp cao và Lãnh đạo các cơ quan/doanh nghiệp công ích: Những người giữ vị trí cấp cao trong các cơ quan chính phủ hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ công, chịu trách nhiệm đưa ra quyết định và triển khai chính sách. Bao gồm các chức vụ như Bộ trưởng các Bộ Công trình Công cộng, Lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước hoặc Giám đốc các tập đoàn/công ty công ích.
• Quan chức cấp cao của cơ quan kiểm toán nhà nước: Những người phụ trách giám sát hoạt động kiểm toán trong các cơ quan chính phủ, nhằm đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và tuân thủ các quy định tài chính. Bao gồm các vị trí như Tổng Kiểm toán Nhà nước và thành viên của Văn phòng Kiểm toán Nhà nước.
• Thống đốc ngân hàng trung ương: Thành viên Hội đồng Thống đốc của Ngân hàng Trung ương, chịu trách nhiệm thực hiện chính sách tiền tệ của chính phủ và phát hành tiền tệ quốc gia.
• Đại diện cấp cao của các tổ chức tôn giáo: Những cá nhân giữ vị trí cao trong các tổ chức tôn giáo, có vai trò gắn liền với các trách nhiệm chính trị, tư pháp, an ninh hoặc hành chính, và có thể tác động đến quan hệ cộng đồng cũng như chính sách công.
• Thành viên hội đồng quản trị hoặc lãnh đạo cấp cao của tổ chức liên chính phủ hoặc doanh nghiệp nhà nước: Các lãnh đạo cấp cao hoặc thành viên hội đồng quản trị chịu trách nhiệm quản lý một doanh nghiệp quốc tế hoặc doanh nghiệp nhà nước, thuộc sở hữu toàn bộ hoặc một phần của chính phủ.
• Các chức vụ khác: Chỉ những người đảm nhiệm chức vụ tương đương hoặc tương tự như các chức vụ được liệt kê ở trên.

Thông thường, các quan chức cấp trung hoặc cấp thấp sẽ không được xem là Chính trị gia có ảnh hưởng.

B. Thành viên gia đình gần gũi của người được đề cập trong Mục A, chẳng hạn như:

• Vợ/chồng hoặc bạn đời
• Con cái
• Cha mẹ hoặc cha mẹ vợ/chồng, bao gồm cả cha dượng, mẹ kế
• Vợ/chồng hoặc bạn đời của con
• Cha mẹ của vợ/chồng hoặc bạn đời
• Anh, chị, em ruột; anh, chị, em kế; anh, chị, em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha
• Anh, chị, em ruột hoặc anh, chị, em kế của vợ/chồng hoặc bạn đời
• Thành viên gia đình họ hàng (cậu, dì, chú, bác, anh/chị/em họ, ông bà)
• Thành viên gia đình họ hàng của vợ/chồng hoặc bạn đời

C. Người có thỏa thuận pháp lý hoặc mối quan hệ thân thiết với cá nhân được đề cập trong Mục A, chẳng hạn như: 

• Người được biết là cùng sở hữu quyền lợi đối với một pháp nhân, công ty hợp danh, quỹ tín thác hoặc có mối quan hệ kinh doanh thân thiết khác với cá nhân được đề cập trong Mục (A);  
• Người sở hữu duy nhất quyền lợi của một pháp nhân, công ty hợp danh hoặc quỹ tín thác được biết là được thành lập nhằm mang lại lợi ích cho người được đề cập trong Mục (A).

Định nghĩa trên không hoàn toàn đầy đủ hoặc bao quát mọi trường hợp, vì có thể áp dụng những điểm khác biệt tùy theo từng khu vực.

3. Điều này có ảnh hưởng gì đến bạn?

Theo yêu cầu pháp lý, chúng tôi cần xác định liệu bạn có phải là Chính trị gia có ảnh hưởng hay không. Đây là quy trình tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả khách hàng. Nếu được yêu cầu, vui lòng trả lời đầy đủ và trung thực để tránh nguy cơ bị hạn chế tài khoản.

Nếu bạn là Chính trị gia có ảnh hưởng nhưng chúng tôi chưa hỏi trực tiếp, bạn cần chủ động thông báo qua email support@exness.com theo Thỏa thuận Khách hàng.

Nếu tôi là Chính trị gia có ảnh hưởng thì sao?

Không có gì phải lo lắng — chúng tôi không phân biệt khách hàng dựa trên yếu tố chính trị. Tuy nhiên, theo quy trình, chúng tôi có thể yêu cầu thêm thông tin hoặc giấy tờ để xác minh. Mọi bước tiếp theo sẽ được thông báo rõ ràng và tuân thủ chính sách nội bộ.

Nếu tôi không còn là Chính trị gia có ảnh hưởng thì sao? 

Ngay cả khi bạn đã rời khỏi chức vụ hoặc mối liên hệ với Chính trị gia có ảnh hưởng (ví dụ: ly hôn), bạn vẫn có thể được coi là Chính trị gia có ảnh hưởng. Vui lòng cung cấp cho chúng tôi tất cả thông tin liên quan để chúng tôi có thể xem xét và đánh giá phù hợp. Lưu ý rằng chúng tôi có thể sẽ không thể tiết lộ kết quả đánh giá của mình.

Làm sao tôi biết mình có phải là Chính trị gia có ảnh hưởng hay không?

Hãy đọc định nghĩa ở phần trên. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email support@exness.com.

Nếu tôi không muốn bị xem là Chính trị gia có ảnh hưởng thì sao?

Việc được phân loại là Chính trị gia có ảnh hưởng dựa trên chức vụ, lý lịch và các mối quan hệ của bạn — chứ không phải theo mong muốn cá nhân.

Điều gì xảy ra nếu tôi không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào về Chính trị gia có ảnh hưởng?

Nếu bạn chọn không phản hồi, chúng tôi sẽ không thể hoàn tất quy trình nội bộ, và tài khoản của bạn có nguy cơ bị tạm khóa hoặc đóng vĩnh viễn.

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân như thế nào?

Quy trình thẩm định của chúng tôi được áp dụng thường xuyên và công bằng cho tất cả khách hàng. Bạn có thể yên tâm rằng mọi thông tin cung cấp sẽ được bảo mật ở mức cao nhất, hoàn toàn tuân thủ Thỏa thuận Khách hàng và Chính sách Quyền riêng tư. Quyền riêng tư và sự tin tưởng của bạn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.